Днепропетровские предприниматели «отмыли» 10 миллионов

Специалисты фискальной службы Днепропетровщины обнаружили «отмывания» более 10 млн грн преступных доходов.
По материалам ГУ ДФС в Днепропетровской области прокуратурой Заводского района. Днепродзержинска учтено уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.
Так, сотрудниками ГУ ДФС в Днепропетровской области установлено, что должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с предприятием ООО «С» (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Таким образом, должностные лица ООО «В» легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн. грн.
В настоящее время ведется следствие.

Читать далее: IPnews

---

---