Порошенко подписал закон о борьбе с финансированием терроризма

Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противодействии финансированию терроризма и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Данный закон Рада приняла 14 октября. Соответствующее решение поддержало 243 парламентария, при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, для предотвращения отмывания денег предлагается установить порог для международных денежных переводов и проводить финансовый мониторинг украинских публичных деятелей и должностных лиц.

Читать полностью здесь: IPnews

---

---