В Запорожской области разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 млн грн

Новости Запорожской области. Работники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено более 700 миллионов гривен.
Преступники работали в Запорожской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.
 
Как сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник, 16 декабря, обналичивание денег проходило через 75 предприятий с признаками фиктивности. На счета этих компаний конвертцентра в 17 банках наложен арест.
 
При 14 обысках в офисах, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группировки были изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также более одного миллиона гривен.
 
По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), ч.2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины.
 
Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Источник: ИАЦ Известия

---

---