Появилось видео с места разоблачения конвертационного центра

Появилось оперативное видео задержания участников конвертационного центра в Запорожской области. 
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Запорожской области.
На днях сотрудники  ГФС ликвидировали деятельность «конвертационного центра» с оборотом свыше 100 млн гривен. Для отмывания денег были созданы фиктивные субъекты хозяйствования.
«Его участники с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования, которые использовались для перевода безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики и совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций», — сообщает пресс-служба ГФС.
Заместитель начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Сергей Кучеров сообщил, что схема преступной деятельности «конвертационного центра» заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), которые происходили лишь на «бумаге». После этого данные средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере около 10-12%. Снимались деньги в одном из банковских отделений областного центра.
Основным заказчиком услуг конвертационного центра была компания – распорядитель бюджетных средств.
«В результате проведенных обысков было выявлено и изъято почти 1 миллион 100 тысясяч гривен, на банковских счетах арестовано почти 85 тысяч гривен. Кроме того, были выявлены первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также печати фиктивных фирм», — сообщают в пресс-службе.
На данное время продолжается досудебное расследование и принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
http://www.ipnews.in.ua/wp-content/uploads/2016/01/1.wmv
http://www.ipnews.in.ua/wp-content/uploads/2016/01/2.wmv
http://www.ipnews.in.ua/wp-content/uploads/2016/01/3.wmv
http://www.ipnews.in.ua/wp-content/uploads/2016/01/4.wmv
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Появилось видео с места разоблачения конвертационного центра впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Читать далее: IPnews

---

---