Запорожский конвертационный центр за год «отмыл» 22 миллиона

Оперативные сотрудники пресекли деятельность «конверацийного» центра с оборотом 110 млн. грн.
Сотрудники оперативного управления ГУ ДФС в Запорожской области прекратили деятельность «конвертационного центра», организаторы которого предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличность.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники «конвертационного» центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем снимались с их счетов.
В качестве вознаграждения организаторы «конвертационного» центра получали денежные средства от 7 до 9% от перечисленной суммы. Пользователями услуг «конвертационного» центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Течение 2013-2014 годов было проконвертировано 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. гривен.
В сфере противодействия фиктивному предпринимательству начато уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении организаторов одного из разоблаченных «конвертационных» центров, которые в течение этого года, используя подконтрольные им субъекты хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», осуществили пособничество должностным лицам реально действующих субъектов хозяйственной деятельности в уклонении от уплаты налогов в сумме более 3 млн. гривен.
Всего с начала года налоговые милиционеры ликвидировали деятельность 2 «конвертационных центров», по которым общий объем проконвертированных средств составляет более 135 млн. гривен.
Читайте также: Запорожские грузоперевозчики три года сотрудничали со столичными подставными фирмами

Источник: IPnews

---

---