США выяснят, нарушал ли московский Deutsche Bank режим антироссийских санкций

США расширяют расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России: американские власти проверят, не нарушал ли банк антироссийские санкции западных стран. Причиной тому послужил факт, что в некоторых из подозрительных транзакций участвовала американская валюта, а также бывший банкир с американским гражданством. Это одно из первых крупных дел, связанных с подозрением в нарушении санкций против России.
Расследование ведется по поводу заключения серии так называемых зеркальных сделок, в которых российские клиенты московского офиса банка покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе и доллары, через лондонский офис Deutsche Bank. Всего речь идет о сумме 6 миллиардов долларов.
Американские власти также изучают, были ли у банка отвечающие всем требованиям программы по соблюдению санкций в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, власти пытаются понять, могли ли российские клиенты Deutsche Bank нелегальным образом вывозить капитал из страны.
Среди клиентов Deutsche Bank были и братья Аркадий и Борис Ротенберги, которых Вашингтон внес в список санкций. Когда это произошло, они продали свои активы сыновьям, чтобы, как говорят эксперты, избежать запретительных мер.
При этом, Deutsche Bank проводит и внутреннее расследование по поводу подозрительных сделок. Кроме того, отдельная работа по поводу зеркальных сделок, в которых могли отмываться деньги, проводится и властями Великобритании.
Источник: Financial Times
Запись США выяснят, нарушал ли московский Deutsche Bank режим антироссийских санкций впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Продолжение здесь: IPnews

---

---