Крупнейший немецкий банк расследует отмывание денег клиентами из РФ

Deutsche Bank AG ведет внутреннее расследование возможного отмывания российскими клиентами денег на сумму около 6 миллиардов долларов, сообщило в пятницу агентство Bloomberg, сославшись на людей, знакомых с ситуацией.
Акции крупнейшего немецкого банка упали на 2,1 процента после сообщения, прозвучавшего в момент, когда Deutsche пытается управиться с ворохом юридических и регуляторных проблем, влекущих штрафы на миллиарды долларов, и сфокусироваться на новой стратегии, которая бы удовлетворила акционеров.
Банк повторил свое заявление от 20 мая, сообщив, что временно отстранил от работы небольшую группу трейдеров в Москве и проводит внутреннее расследование, но не дал деталей относительно причин.
«Мы пообещали поддерживать высочайшие стандарты в борьбе с подозрительной деятельностью и примем жесткие меры, если обнаружим свидетельства нарушений», — говорится в заявлении.
Немецкое издание Manager Magazin цитировало в мае осведомленные источники, согласно которым Deutsche Bank расследует, помогали ли его сотрудники в столице РФ отмыть как минимум трехзначную сумму в миллионах евро через покупку и продажу внебиржевых деривативов в Москве и Лондоне.
Bloomberg сообщило, что Deutsche Bank изучает данные о транзакциях за период 2011-2015 годов и процитировало один из источников, который сообщил, что Центробанк РФ в октябре попросил Deutsche расследовать связанную с торговлей акциями деятельность некоторых его российских клиентов.
Органы финансового надзора в Великобритании, России и Германии проинформированы на этот счет, сказали Рейтер два человека, осведомленных об этом. Европейский Центробанк также в курсе, сообщил Bloomberg.
ЕЦБ и немецкое ведомство, надзирающее за финансовыми рынками — Bafin — отказались от комментариев, как и российский регулятор.
Источник: Reuters
Запись Крупнейший немецкий банк расследует отмывание денег клиентами из РФ впервые появилась Новостной интернет-портал.

Более подробно читайте здесь: IPnews

---

---