Донецкая прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1 миллиард

«Конверт» размещался в Мариуполе и, по данным прокуратуры, был одним из самых мощных в области.
Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает dialog.ua.
«Установлено, что должностные лица 3 предприятий, подконтрольных одному из жителей г. Мариуполя, во время проведения антитеррористической операции, осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов г. Мариуполя и г. Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств», — сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, по данным прокуратуры, с целью получения сверхприбылей и их легализации, указанные лица пользовались незаконными услугами одного из самых мощных конвертационных центров г. Днепропетровская, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведен в теневой оборот более 1 млрд грн.
«9 июля рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области и УСБУ в Донецкой области одновременно проведено 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов в городах Мариуполе и Днепропетровске», — сказано в сообщении пресс-службы.
В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности: бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати районных налоговых инспекций.
В настоящее время счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн.
«Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности», — отметили в прокуратуре.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.
Отметим, что в марте Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр, который финансировал террористов.
Об этом в понедельник, 16 марта, заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает корреспондент НБН.
«Именно здесь, в столице Украины, СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов», – сообщил г-н Лубкивский.
По его словам, через этот центр обслуживался ряд предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.
«Установлено, что центр с ежемесячным незаконным оборотом в ориентировочно 600 млн гривен организовали собственники и руководители одного из украинских коммерческих банков», – уточнил советник главы СБУ.
Через этот центр расхищались бюджетные средства, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донбасса.
«Во время обысков в помещении банка и собственно конвертационного центра, который находится непосредственно в финучреждении, наши сотрудники выявили документацию и печать банка ДНР…, бланки и отчеты с такой печатью, были найдены в финучреждении и сами документы, которые имеют все схемы, по которым осуществлялось финансирование терроризма», – подчеркнул он.
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Донецкая прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1 миллиард впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Продолжение здесь: IPnews

---

---