Запорожский конвертационный центр «отмыл» более 3 миллионов

Расследуется деятельность «конвертационного центра», который нанес ущерб государству на сумму свыше 3 млн грн.
Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого был нанесен большой вред государственным интересам.
Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Запорожской области Александр Бреславский, в ходе расследования СУ ФР ГУ ДФС в Запорожской области уголовного производства в Запорожье была обнаружена группа лиц, организовавших деятельность предприятий с признаками «фиктивности» и благодаря реквизитам этих предприятий с целью конвертации безналичных денежных средств проводила сомнительные финансовые операции.
Своими действиями эта группа способствовала третьим лицам в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет. Вследствие этого возможны потери бюджета составляют более 3 млн грн.
В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Кроме того, собираются доказательства осуществления бестоварных операций с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые входили в «конверт», с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, пишет пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Запись Запорожский конвертационный центр «отмыл» более 3 миллионов впервые появилась Новостной интернет-портал.

Читать далее: IPnews

---

---