Запорожский нелегальный “конвертационный центр” предоставлял услуги 113 предприятиям

В Запорожье разоблачили “конвертационный центр” с сделками на 20 млн грн 
Следственным управлением финансовых расследований совместно с оперативным управлением ГУ Миндоходов в Запорожской области ликвидирован “конвертационный центр”, который предоставлял услуги 113 предприятиям реального сектора экономики.
В “конвертационном центре” по заказу предприятий формировали незаконный налоговый кредит для того чтобы уменьшить налоговые обязательства и увеличить бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость. За время существования этого уголовного центра предприятия провели виртуальные операции на 20 млн грн и переводили безналичные средства в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности, участники «конвертационного центра» зарегистрировали 9 субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), которые якобы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики. На самом деле ни услуг, ни товаров никто не предоставлял и не поставлял, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Запорожской области.
Через фиктивные фирмы шло лишь бумажное оформление так называемых “операций”, со счетов снимались средства и за определенный процент их переводили в наличные.
По указанным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное следствие.

Источник: IPnews

---

---