В Запорожье расследуют деятельность «конверта» с оборотом в миллионы гривен

Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч.2 ст.205) и уклонения от уплаты налогов, сборов (ч.2 ст.27, ч.3 ст.212) УК Украины, вследствие чего причинен большой ущерб государственным интересам.
 
По информации пресс-службы ведомства, в Запорожье была обнаружена группа лиц, организовавших деятельность предприятий с признаками фиктивности и благодаря реквизитам этих предприятий с целью конвертации безналичных денежных средств проводила сомнительные финансовые операции. Своими действиями эта группа способствовала третьим лицам в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет. Вследствие этого возможные потери бюджета составляют более 3 млн грн.
 
В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Кроме того, собираются доказательства осуществления бестоварных операций с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Источник: ИАЦ Известия

---

---