УБЭП накрыл конвертцентр, причастный к спонсированию терроризма на востоке Украины

«В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий.
При реализации оперативных материалов прекращена деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 2 млрд гривен, сообщает пресс-служба департамента Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины.
«В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот», — отмечается в сообщении ГСБЭП МВД Украины.
В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн. грн.
В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.
«По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства», — подчеркивается в сообщении.
По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Читать далее: IPnews

---

---