На Запоріжжі викрили «конвертаційний центр» з обігом у 35 млн грн

Співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів у Запорізькій області ліквідували діяльність «конвертаційного центру», організатори якого надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Схема злочинної діяльності полягала у формуванні податкового кредиту від реквізитів підконтрольних організаторам «конвертаційного центру» підприємств, в результаті чого здійснювався обрив ланцюга ПДВ. За вказані послуги з формування фіктивного податкового кредиту організатори "конвертаційного центру" залишали собі винагороду 8-9 відсотків.
Користувачами послуг "конвертаційного" центру були підприємства Запорізької, Харківської, Сумської областей та м. Києва. Протягом 2013-2014 років було проконвертовано понад 35 млн. гривень.
Під час проведення обшуків вилучені бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, електронні носії інформації, 3 електронних флеш-ключі до системи «клієнт-банк», печатки 4 суб’єктів господарювання, які використовувались для незаконної діяльності, а також чисті бланки з печатками різних суб'єктів господарської діяльності.

Далее - ИАЦ Известия

---

---