В Запорожье аферисты перерегистрировали предприятие на мертвого человека

Новости Запорожья. В одну из налоговых инспекций областного центра в августе текущего года подали налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость от предприятия, которое на протяжении последних лет не занималось хозяйственной деятельностью, не проводило операции, а отчетность сдавало с нулями.
 
Сотрудников ГУ Миндоходов Украины в Запорожской области заинтересовал тот факт, что должностные лица предприятия декларацию по НДС за июль 2014 сначала сдали с нулевыми показателями, а уже 19 августа подали уточненную декларацию за июль, где указали объемы поставок на сумму более 106,5 млн грн и налоговый кредит по НДС в размере почти 21 млн грн. Эту сумму из бюджета государство должно было возместить предприятию.
 
Налоговики сделали запросы, встречные проверки, и пролили свет на так называемую «деятельность» ООО. Было установлено, что предприятие, основанное еще в 2001 году, в течение 8-10 лет не занималось бизнесом. А в июле текущего года, по словам одного из учредителей общества, предприятие продали за 100 гривен неизвестным, которые представились доверенными лицами покупателя.
 
С самим же новым владельцем предшественники никогда не встречались и не разговаривали. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь согласно справке 39-летний владелец ООО умер еще в январе этого года. Через 7 месяцев после его смерти на его имя перерегистрировали фирму и прокрутили операцию, в цепи которой фиктивные фирмы, так называемая «налоговая яма», которую и установили сотрудники ГУ Миндоходов в Запорожской области.
 
«Цель такой уголовной цепи вполне известна: купить фирму, зарегистрировать на подставных или уже умерших лиц, провести несколько операций, получить деньги из бюджета и «залечь на дно». Впрочем, эта налоговая афера провалилась еще в самом зародыше, и погреть руки на 21 миллионе гривен из государственной казны мошенникам не удалось», - заявил и.о. начальника Главного управления Миндоходов в Запорожской области Алексей Кавылин.

Подробнее у источника: ИАЦ Известия

---

---