«Мертвые души» обратились за налоговым кредитом

Их установили ревизоры ГУ Миндоходов в Запорожской области в ходе проверки. Об этом IPnews сообщили в пресс-службе ведомства
Предыстория, с которой столкнулись проверяющие, была интерпретирована с гоголевского сюжета о мертвых душах, где главный герой скупал эти души, чтобы выдать за живых и таким образом обогатиться.
… В одну из налоговых инспекций г. Запорожья в августе текущего года была представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от предприятия, которое на протяжении последних лет не занималось хозяйственной деятельностью, не проводило операции, а отчетность сдавало с нулями. Миндоходивцев заинтересовал тот факт, что должностные лица предприятия декларацию по НДС за июль 2014 года сначала сдали с нулевыми показателями, а уже 19 августа подали уточненную декларацию за июль, где указали объемы поставок на сумму более 106,5 млн. грн. и налоговый кредит по НДС в размере почти 21 млн. грн. Эту сумму из бюджета государство должно возместить предприятию.
«Копнули», как говорят глубже, сделали запросы, встречные проверки, и пролили свет на так называемую «деятельность». Было установлено, что предприятие «З», основанное еще в 2001 году и которое должно было заниматься строительством, в течение 8-10 лет не занималось бизнесом. А в июле текущего года, по словам одного из учредителей общества, предприятие продали за 100 гривен неизвестным лицам, которые представились доверенными лицами покупателя.
С самим же новым владельцем предшественники никогда не встречались и не разговаривали. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь согласно справке 39-летний владелец ООО «З» … умер еще в январе этого года. Через 7 месяцев после его смерти на его имя перерегистрируется фирма и прокручивается операция, в цепи которой фиктивные фирмы, так называемая «налоговая яма», которую и установили сотрудники ГУ Миндоходов в Запорожской области.
- Цель такой уголовной цепи вполне известна: купить фирму, зарегистрировать на подставных или уже умерших, провести несколько операций, получить деньги из бюджета и «залечь на дно». Впрочем, эта налоговая афера провалилась еще в самом зародыше, и погреть руки на 21 миллионах гривен из государственной казны мошенникам не удалось, — комментирует этот факт и. о. начальника Главного управления Миндоходов в Запорожской области Алексей Кавылин.

Продолжение здесь: IPnews

Теги: Запорожье