Суд арестовал нефтепродукты «Роснефти» в рамках дела против Курченко

Суд арестовал нефтепродукты «Роснефти» в Украине в рамках расследования по ВЕТЭК
Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда в Киеве оставила в силе решение о наложении ареста на нефтепродукты ООО «ТНК-Индастриз Украина», принадлежащее НК «Роснефть».
Согласно материалам суда, в конце июля судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГСУ МВД Украины и наложил арест на нефтепродукты, содержащиеся в семи вагонах-цистернах, и около 10 тыс. тонн нефтепродуктов в резервуарах на территории нефтебазы ООО «Восток» в Киевской области.
В документах поясняется, что Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство от 24 февраля 2014 г по фактам неправомерных действий должностных лиц группы компаний «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) по признакам уголовных правонарушений. В ходе расследования установлено, что в течение 2013-2014 годов на территорию Украины ввозились нефтепродукты под предлогом дальнейшего их транзита, которые в действительности реализовывались в пределах государства без уплаты надлежащих налогов, сборов и платежей. В этой схеме были задействованы офшорные компании, через которые нефтепродукты закупались у иностранных предприятий, в частности, производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции и по фиктивным документам, «якобы экспортировались в режиме «реэкспорт», за пределы таможенной территории Украины, отмечает суд.
Фактически ввозимые на территорию Украины нефтепродукты хранились на нефтебазах — таможенных складах, арендованных импортерами и расположенных в Кировоградской, Луганской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых реализовывались отечественным потребителям от имени компаний ООО «ГазУкраина 2009″, а в дальнейшем — ООО «ГазУкраина — 2020″, представительства «Сопрема «Трейдинг ЛТД», ООО «Торговый дом «Ветеко» на общую сумму около 36 млрд грн.
«Кроме того, установлено, что одними из покупателей незаконного ввезенных и нерастаможенных нефтепродуктов в период с 2013 по 2014 годы была группа компаний ТНК, среди которых ООО «ТНК-Индастриз Украина», ООО «Восток», ООО «ТНК-ВР Коммерс», которыми осуществлено перечисление средств на счет ООО «ГазУкраина-2020″ на общую сумму более 120 млн грн», — говорится в определении суда.
Согласно акту от 14 июля 2014 г документальной внеплановой выездной проверки ООО «ТНК-Индастриз Украина» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства за период с 1 января 2013 по 28 февраля 2014 г, установлено занижение налога на прибыль на сумму почти 20 млн грн и НДС на 21,3 млн грн.
По данным ГП «Укрзализныця», с 2013 по 2014 г ООО «Зовнитрансгаз» поставляло нерастаможенные и незаконно ввезенные нефтепродукты на железнодорожную станцию Васильков-1, откуда они направлялись в ООО «Восток» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» в г.Васильков на Васильковскую нефтебазу. В результате обыска, проведенного на территории базы 14 июля, был обнаружен подвижной состав из семи вагонов-цистерн с нерастаможенным дизельным топливом и нефтепродуктами в резервуарах, на которые и был наложен арест.
Управляющий нефтебазой ООО «Восток» сообщил, что с нее осуществляется поставка заправок по Киевской области, которые действуют под брендом ТНК.
«ТНК-Индастриз Украина» объявила о проведении открытого запроса предложений на заключение договора оказания услуг правового консалтинга по представлению интересов компании в Окружном административном суде Киева, Киевском апелляционном административном суде, Высшем административном суде Украины и Верховном Суде Украины в спорах с Государственной налоговой инспекцией об отмене налоговых уведомлений-решений и ареста, наложенного на имущество компании. Заявки от претендентов принимаются до 4 сентября, итоги планируется подвести 5 ноября.
«ТНК-Индастриз Украина» входила в структуру ТНК-BP (MOEX: TNBP) и управляла активами компании в Украине. «Роснефть» приобрела ТНК-BP в конце марта 2013 года.
В «Роснефти» не стали комментировать ход судебного процесса в Украине.
Как сообщалось, Генпрокуратура Украины в рамках расследования дела «ВЕТЭК» арестовала активы на сумму свыше 2 млрд грн (более 150 млн дол.). В рамках расследования установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью создания преступной организации образовали группу компаний «ВЕТЭК», в состав которой входили субъекты предпринимательской деятельности, фиктивные предприятия, а также нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов центральной исполнительной власти, контролировали совершение преступлений. Глава наблюдательного совета и собственник «ВЕТЭК» Сергей Курченко объявлен в международный розыск.
«ВЕТЭК» специализируется на торговле нефтепродуктами, сжиженным и природным газом. По данным группы, она эксплуатирует около 150 АЗС в Украине, реализует сжиженный газ через 30 собственных и 50 партнерских АГЗС в Украине, 170 собственных АГЗС (под брендом Sparschwein) в Германии. «ВЕТЭК» владеет Одесским НПЗ, Херсонским нефтеперевалочным комплексом, медиагруппой UMH.
Источник: Дело

Источник: IPnews

Теги: ПОЛИТИКА