СБУ ликвидировала «конвертационный центр», через который отмывались российские средства (Видео)

Новости Украины. Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность мощного «конвертационного центра», через который отмывались российские теневые средства и проплачивались преступления в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, через «конвертационный центр» путем противоправных финансовых сделок в «теневой оборот» было выведено, по предварительным оценкам, сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.
Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.
 
Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и конвертировались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.
 
Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев».
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.
 
14 августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.
 
Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали «конвертационный центр», около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.
 
Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и т.д..
 
Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем «конвертационного центра» и лиц, причастных к преступной деятельности.

Источник: ИАЦ Известия

---

---