Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко (Видео)

Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко (Видео)
Группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры и против компаний даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн грн.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» на Радио Свобода. Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году во времена президентства Леонида Кучмы, когда Порошенко находился в оппозиции. В расследовании говорится, что правоохранители установили в ходе досудебного следствия, что офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, «задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины». Следователи обращались в Интерпол с просьбой приобщить иностранных правоохранителей к расследованию, в котором фигурируют как минимум 5 офшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний «Укрпроминвест». Речь идет о: Agroprodimrex Corp с офшорной зоны штата Делавер (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited. Но в 2004 году уголовное дело было закрыто и не было передано в суд.
Напомним, из компании Mossack Fonseca «утекли» документы, которые стали основой для громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Сейчас из 20 причастных украинцев опубликованы материалы о троих — президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммеде Захуре — британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.
Сам Порошенко заверил, что не выходил за пределы правового поля. Он заявил, что является первым должностным лицом в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов и уплате налогов. Он отметил, что передал управление своими активами другим компаниям. В то же время юридическая фирма «Авеллум», которую Порошенко уполномочил подготовить его долю в «Roshen» для продажи бизнеса, заявила, что на сегодня договор о создании blind trust было подписано. Создание компаний в иностранной юрисдикции в фирме объяснили так, что это было единственным возможным путем для передачи активов в управление авторитетной международной трастовой структуре. Также любые утверждения об уклонении от уплаты налогов, являются безосновательными. Ранее фискальная служба не увидела нарушений в открытии Порошенко офшоров.
Источник: ТСН
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Обнаружено еще 5 офшорных фирм Порошенко (Видео) впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

У Roshen нет офшоров, необходимости в расследовании нет, — Порошенко 06.04.2016
У Roshen нет офшоров, необходимости в расследовании
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Roshen нет офшоров, необходимости в расследовании нет. Об этом он заявил
Когда карательную армию путчистов крошили под Иловайском, Порошенко выводил деньги через офшоры 04.04.2016
Когда карательную армию путчистов крошили под
В 2014 году нелегитимный президент Петр Порошенко создал ряд офшорных компаний с целью реструктуризации собственного
Фискальная служба проверит информацию об офшоре Порошенко 05.04.2016
Фискальная служба проверит информацию об офшоре
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что ведомство займется проверкой информации о наличии у
Порошенко объявил войну офшорам 06.04.2016
Порошенко объявил войну офшорам
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готовит реформы, которые сделают невозможным пользование офшорами в

Нет комментариев.