Сын Черновецкого представляет в Испании «украинскую мафию»

Испанские СМИ распространили скандальную новость: в Барселоне национальная полиция арестовала более 10 граждан, преимущественно русских и украинский. Среди них якобы оказался и Степан Черновецкий, хотя впоследствии экс-мэр Киева Леонид Черновецкий опроверг задержание сына.
Полицейская операция проходила в японском ресторане Yubari класса люкс в Барселоне, который официально принадлежит армянскому бизнесмену Армену Маиляну, партнеру Степана Черновецкого. В каталонской столице это один из самых престижных заведений, где охотно появляются футболисты «Барселоны». В то же время испанские журналисты уточнили, что элитное заведение, открытый около 2 лет назад, было чуть ли не центром «Украинский мафиозной сети». Якобы, именно здесь сплелась сеть преступной группировки, выходцев из Украины и России, которые занимались отмыванием средств.
По данным национальной полиции Испании, сумма «отутюженных» славянами средств превышает 10 млн. евро. Деньги с Кипра и Виргинских островов текли в Испанию, где преступники скупали на них объекты недвижимости в Барселоне и ее окрестностях уже через легальные предприятия. Сейчас сообщников подозревают не только в отмывании денег, но и фальсификации официальных и коммерческих документов.
При этом, если верить испанским журналистам, Черновецкий-младший считается у местными правоохранителями руководителем «мафиозной сети».
Ресторан Yubari, по данным местных СМИ, принадлежит конечным владельцам через фирму Cherd Investment, специализирующейся на торговле и аренде недвижимости. Соответственно испанским реестрам  юрлиц, эта компания связана с несколькими другими фирмами — ARM & ASH GROUP SL, ARM & STEP SL, STAR 77 HOLDING SL. По последним, кроме армянина Армана Маиляна, всплывают не чужды для Украины фамилии: Степана Черновецкого (именно он, по данным «Вестей», был фронтменом на открытии ресторана два года назад), Романа Валесюка, Николая Триняк, Сергея Лозюк.
Кроме Черновецкого-младшего, наиболее известный среди этой компании — Роман Валесюк, который сделал свою карьеру в «Правэкс-банке» Леонида Черновецкого и покинул учреждение с должности первого заместителя председателя правления в конце нулевых (как известно, семья Черновецких 8 лет назад удачно продала  «Правекс-банк» итальянской группе Intesa Sanpaolo за 504 млн. евро) Это не единственная высокая должность Валесюка — в 2009 году он был назначен заместителем председателя правления «Укрстройинвестбанк». В то время должность председателя правления банка занимал Владислав Новиков, ранее работавший директором департамента инвестбизнеса «Правэкс-банка».
Как известно, до последнего времени, основным владельцем «Укрстройинвестбанка» был бывший депутат «Партии регионов» с армянскими корнями Нвер Мхитарян. Ему принадлежало 53% акций, остальными владел швейцарец Синан Бодмер.
Как писали СМИ Армении, Бодмер является одним из основателей кипрской Liormand Holdings Limited, которая в прошлом году планировали купить «Электрические сети Армении» в российской «Интер РАО». Впоследствии актив приобрела бизнес-группа «Ташир» Самвела Карапетяна (один из самых богатых людей в России с капиталом в 4 млрд. долларов). Следует отметить, что Бодмер ранее был членом правления «Форабанка», который принадлежал Карапетяну.
Именно долю Бодмера в «Укрстройинвестбанке», согласно информации украинских СМИ, в этом году купил Артур Чечеткин, зять председателя фракции «Всеукраинское объединение« Батькивщина »Юлии Тимошенко. Судьбу Мхитаряна в финучреждении приобрела Светлана Демьяненко.
Информацию о владельцах других упомянутых выше украинских фамилий, всплыли во время скандала в Барселоне — Сергея Лозюк и Николая Триняк — найти не удалось. Разве что у последнего есть своя малоинформативна страница в Facebook.
В то же время, кое-что можно узнать о еще одного представителя компании Cherd Investment — Misbah Al Droubi. Сириец, по данным реестров юрлиц, когда был менеджером в компании TAUREX RESOURCES PLC (которая в середине нулевых называлась Cardinal Resources PLC и занималась добычей газа в Украине). Al Droubi был прописан в Киеве на улице Старонаводницкой 17/2. Сейчас это здание выставлено на продажу за 80 млн гривен.
Напомним, ранее Степан Черновецкий отрицал свою причастность к торговле недвижимостью в Испании. Несколько лет назад СМИ цитировали его заявление: «Никакого бизнеса в Барселоне, как и в целом в Испании, у меня нет! И вообще я в принципе ничего не понимаю в недвижимости. Более того, агентство по продаже недвижимости — ну, как-то мелковато для меня, учитывая масштабы проектов, которые я вел!».
Источник: «Главком»
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Сын Черновецкого представляет в Испании «украинскую мафию» впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Продолжение здесь: IPnews

---

---