НАБУ получило доступ к документации Нацбанка

Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам НБУ.
Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в решении суда по делу 760/8683/16-к. Национальное антикоррупционное бюро подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн, которое в 2014-2015 гг  было выдано 6 банкам, в том числе и «Дельта Банку».
Уголовное производство  НАБУ начало 27 апреля по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Следователи считают, что руководство НБУ вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это «Пивденкомбанк», банк «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк», «АвтоКрАЗбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк».
При этом в НАБУ опасались реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов. Поэтому еще 16 мая суд впервые разрешил детективам НАБУ временный доступ ( на месяц) к документам банков, которые находятся в помещении Нацбанка на ул. Институтской, 9. Детективам разрешили сделать копии документов. При этом в связи с недостатком улик НАБУ было отказано в доступе к материалам по рефинансированию банков «Хрещатик» и «Финансы и Кредит».
В новом судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица 7 названных банков (в списке нет «Городского коммерческого банка») и НБУ, действуя по предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 млрд грн, которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности предприятий, подконтрольных банкам.
В связи с этим детективам потребовались дополнительные документы, ознакомление с которыми разрешил Соломенский районный суд Киева.
Источник: UBR
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись НАБУ получило доступ к документации Нацбанка впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Источник: IPnews

---

---