Скандал с оффшорами привел к введению новых финансовых правил

В США объявили о новых финансовых правилах из-за «панамского скандала».
Об этом сообщает «Уніан«.
Из-за «панамского скандала» администрация президента США Барака Обамы объявила о новых финансовых правилах, которые должны заставить компании раскрывать больше информации об их владельцах.
Меры являются частью усилий Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс принять закон, который повысит прозрачность банковской системы США и поможет правоохранительным органам отследить тайных владельцев компаний.
Новый закон обяжет компании знать своих владельцев, раскрывать перед налоговыми органами сведения о них и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации.
«Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всему миру. Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся скрыть свои финансовые операции и уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей», — , — отметил Лью в письме лидерам Конгресса.
Недавно Министерство финансов завершило работу над так называемым правилом «надлежащей проверки клиента», которое указывает, как банки должны вести учет того, кто владеет компаниями, которые используют их услуги.
Второе предложенное правило закроет лазейку, которая позволяет узкому классу компаний с иностранным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.
Министр финансов также призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, находящихся на рассмотрении в Сенате.
Напомним,  «панамские документы» получили широкую огласку 3 апреля 2016 года. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.
Документы охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.
Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров. В частности, было обнаружено три офшора президента Украины Петра Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Порошенко: скандал с офшорами разгорается НАБУ не будет заводить дело в отношении Порошенко, так как не может
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Скандал с оффшорами привел к введению новых финансовых правил впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Продолжение здесь: IPnews

---

---