Как украинские силовики «слили» в утиль офшорный скандал президента

Более года 380 журналистов из 78 стран вели крупнейшее в истории журналистское расследование, изучая деятельность офшорного оператора Mossack Fonseca, которая почти полвека «помогала» тысячам богатых клиентов создавать офшоры для отмывания денег, сопровождая проведение мошеннических операций, сокрытие собственности и уклонение от налогов.
Слив получил название «Панамские документы». Он позволил журналистам получить представление о подпольном мире налоговых гаваней, в которые стекаются огромные капиталы из дыр мировой финансовой системы, передает prokurorska-pravda.
Несмотря на прямое участие в данных схемах президента Украины Петра Порошенко, отечественные силовики, представители антикоррупционных органов и власти всех мастей развели руками. Точно так же они прикрыли налоговые махинации «Семьи» Порошенко, выявленные украинскими налоговиками в 2013 году. А тех, кто посмел покуситься на интересы «Кондитера», сегодня «прессует» ГПУ.
Планета гудит
После 3 апреля «мир никогда не будет прежним» — именно в этот день в публичном доступе были обнародованы документы панамской юрфирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний ряда VIP-персонажей планеты, в том числе, чиновников стран ЕС, Китая, Сербии, России и Украины. Среди прочего, в общем массиве данных присутствует масштабная офшорная пирамида для ухода от уплаты налогов со стороны президента Петра Порошенко. Украинские журналисты-грантоеды Дмитрий Гнап и Анна Бабинец на основании «слива» подготовили сюжет «Двойная жизнь президента», обвинив гаранта Конституции в обмане в ситуации с передачей прав части его кондитерского бизнеса «слепому трасту».
Отбрасывая откровенные манипуляции медийщиков, привязавших офшорные сделки гаранта Конституции к «иловайским событиям», нельзя не отметить – документация юрфирмы Mossack Fonseca действительно является информационной «бомбой» и должна была послужить основанием для открытия уголовного производства.
Скандал с президентскими офшорами лежит в юридической плоскости. Налицо и фиктивное предпринимательство, и подготовка преступления по уклонению от уплаты налогов, и открытие зарубежных счетов для украинского бенефициара, и нарушение правил FATF по сокрытию истинного владельца (тем более, политической фигуры), и должностное преступление занятия бизнесом президента, и отсутствие декларирования реальных доходов Порошенко, который ещё с 90-х годов являлся то депутатом, то чиновником, а стало быть, вообще не имел права вести бизнес. Примерно понятна и сумма махинаций главы государства — речь идет об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов долларов.
Чтобы определить это, необходимо проследить цепочку событий, связанных с изменением структуры собственности группы «Рошен» в 2015 году. Тогда в составе ООО «Центрально-Европейская Кондитерская Компания», объединяющей все активы группы, произошла номинальная смена владельца: свыше 80% акций компании были выкуплены голландской фирмой RE BV у инвестиционного фонда Prime Asset Capital. За обеими компаниями стоит сам Порошенко, фактически «спрятав» от налогообложения в Украине будущую сделку, связанную с продажей своей кондитерской индустрии из «слепого траста».
Сделка между фирмами президента была проведена за «смешные» 20 тысяч долларов, при том, что сам Порошенко ранее оценивал свой «сладкий бизнес» в 3 миллиарда долларов (и не согласился на предложение от Nestle, сулившей за него 1 миллиард долларов). В случае продажи своего бизнеса за требуемые 3 «лярда», «Кондитер» должен был уплатить в бюджет Украины налог на прибыль, который составил бы около 540 миллионов долларов (18% согласно текущей ставке). Теперь же казна пополнится исключительно «дыркой от бублика», даже если когда-нибудь «Рошен» все-таки будет продан…
… но в Украине всё спокойно
Ожидаемая реакция силовиков на разворачивающийся скандал свидетельствует о том, что заниматься в правовом поле махинациями Порошенко в нынешней Украине никто не будет. В ГПУ за считанные часы «оперативно» изучили материал панамских офшорных сделок, и прокурор Владислав Куценко в комментарии журналистам заявил: в ведомстве в упор не видят состава преступления, переведя стрелки на парламент.
В схожей тональности высказались:
— и.о. генпрокурора Юрий Севрук, которы, отвечая на вопрос, планирует ли надзорное ведомство расследования фактов оформления президентом офшорных компаний, заявил: «У нас по Конституции есть особый порядок проверки действий президента, который не имеет отношения к прокуратуре. Поэтому давайте все-таки соблюдать законодательство». И тут же перевел стрелки на НАБ. «Давайте сейчас посмотрим на полномочия прокуратуры, а то у нас часто говорят, что прокуратура не борется с коррупцией. Коррупция высокопоставленных лиц сейчас относится к компетенции другого органа — это Национальное антикоррупционное борю, которое должно проверять какие-либо действия по тем статьям, которые относятся к его компетенции», — заявил Севрук;
— пресс-служба НАБ, а затем замглавы ГПУ – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий;
— руководитель ГФС Роман Насиров (на последнего, с учетом его незадекларированной недвижимости в Лондоне, впрочем, и не питалось особых надежд), который посоветовал искать правды… у главы НБУ Валерии Гонтаревой, ведомство которой опекается офшорными сделками;
— «голос» Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – замминистра юстиции Наталья Севостьянова.
С учетом правовой импотенции антикоррупционеров, силовиков и фискалов, остается лишь уповать на пресловутое «общественное мнение» — отныне «панамка Порошенко» навсегда войдет в анналы компромата против гаранта Конституции, как и «золотой унитаз» в период президентства Виктора Януковича. Недаром ведь сориентировавшийся по ветру «радикал» Ляшко засветил в Верховной Раде подписные листы за начало процедуры импичмента главы государства. Скажите, слабое утешение? Ну, так это и есть жизнь «по-новому».
Впрочем, нужно быть законченным «еврооптимистом, или свято верящим в искренность представителей действующей власти, чтобы ожидать от них тщательного разбирательства афёр Порошенко в постмайданной Украине. Особенно с учетом того, что Петр Алексеевич человек крайне злопамятный и мстительный, а открыто идти против него сегодня не могут даже прикрывающиеся поддержкой США нардепы, аka Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Чего уж говорить о вчерашних партнерах из числа сбитых летчиков, вроде экс-главы СБУ Валентина Наливайченко… Лаять эти собаки могут, кусать хозяина двора – запрещено.
Ведь для любого, мало-мальски интересующегося политическими раскладами в Украине, известно — желающих пободаться с главой государства под «белы рученьки» готовы принять и оформить представители генпрокуратуры, давно и прочно ставшей звеном Администрации президента.
500 миллионов Порошенко
Как это происходит — верно подметил в своем  Fb журналист Денис Бигус, обратившись к истории двухлетней давности. Дело в том, что налоговые махинации Порошенко в «Рошене» уже не впервые оказываются в фокусе внимания. В период «позднего Януковича» в 2013 году за них взялись столь рьяно, что обнаружили нарушений на сумму в размере 118,2 миллиона гривен.
После смены власти в феврале 2014 года все открытые дела были спешно прекращены, а «краями» по факту проверок пошел бывший глава Миндходов Александр Клименко и его подчиненные.
Сам беглый экс-министр в интервью британской Independent оперировал несколько иными, нежели Бигус, цифрами: по его словам, в результате проверок 11 предприятий «Рошена» была установлена сумма недоимки налоговых обязательств в размере 47 миллионов гривен. Якобы в период президентства Януковича Порошенко лично встречался с Клименко и просил «порешать» вопрос в связи с проверками его кондитерской империи. Но, получив отказ, затаил личную обиду, а взобравшись в кресло президента – начал мстить.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на сегодняшний день официальных «первичных» документов и актов по результатам проверок бизнеса Порошенко в ГФС нет – еще два года назад (аккурат в то время, когда на Майдане оплакивали погибших в результате расстрелов митингующих, а бывшие топ-чиновники уже подались в бега) их угрозами истребовала нардеп Нина Южанина.
Однако, часть компрометирующих президента моментов все-таки всплыли в публичном доступе осенью 2015 года, аккурат после проведения обыска, устроенного сотрудниками ГПУ в здании Сумской налоговой по делу «КондитерОптТорга». Под соответствующим постом «Прокурорской правды» один из читателей выложил в сеть результаты проверок предприятий Петра Порошенко от 2013 года, размещенные на файлообменнике ex.ua. Данный перечень содержит в себе список из 112 фирм из орбиты гаранта Конституции, и у каждого из направлений указан «смотрящий» его «Семьи». Речь идет о самом Петре Порошенко, его друге и компаньоне с времен службы в армии Игоре Кононенко (ныне – нардеп от Блока Петра Порошенко), Вячеславе Москалевском (руководитель «сладкого направления» бизнес-империи президента), Олеге Свинарчуке (ныне — Гладковском) и Олеге Зимине (Свинарчук и Зимин — одногруппники Кононенко по вузу).
Анализ документов позволяет оценить масштабы нарушений бизнес-империи Порошенко, выявленных «орлами Клименко» накануне Майдана: суммарно речь идет о недоимке в размере 552,7 миллионов гривен, из которых 118,2 миллиона – «на счету» «Рошена».
Таким образом, «летние цифры» из сюжета телеканала ZIK 2014 года оказались более правильными, нежели озвучиваемые Клименко в интервью забугорной прессе в конце 2015 года. Хотя, не исключено что беглый министр попросту забыл, где, как и что его подчиненные насчитали «сверху» Порошенко за месяц до начала Евромайдана, и в разгар акций протеста.
Впрочем, данное расхождение может быть связано с тем, что в начале ноября 2013 года, когдасайт Миндоходов публиковал соответствующую информацию, часть проверок еще продолжались (а Клименко по старой памяти черпает новости с сайта учреждения, ранее им возглавляемого).
«Нашелся» в своде актов проверок бизнеса Порошенко и след сумского «КондитерОптТорга», которому за нарушения при осуществлении экспортных операций доначислили более 2 миллионов гривен налогов. Вряд ли это сильно утешит инспектора-ревизора отдела организации и сопровождения проверок плательщиков налогов управления налогового и таможенного аудита Сумской налоговой Людмилу Гордиенко, которой ГПУ вменяется целый букет незаконных действий в связи с внеплановой проверкой сумского филиала «сладкого бизнеса» Порошенко в 2013 году. Но именно пример стоит использовать в качестве назидания тем же прокурорам и следователям, ведущим ее и прочие подобные дела — сегодня они на коне, и начальство обещает их отмазать в случае чего, но при смене конфигурации власти могут резко впасть в немилость и оказаться по обратную сторону «закона по-украински».
Для тех, кто не верит в подобную возможность, советуем обратиться за примерами к замам генпрокуроров уже «постмайданного периода» — тому же Николаю Голомше, Алексею Баганцу, или даже «младопрокурорам» вроде Виталия Касько и Давида Сакварелидзе. Каждый из них после ухода с должности уже побывал на допросах в надзорном ведомстве…
Фактом также является и то, что в 2014 году, пользуясь властью, Порошенко «спустил» на тормозах результаты проверок своих компаний, а тогдашнее руководство ГПУ (в лице 1-го зама генпрокурора Николая Голомши) и ГФС (здесь спикером выступил замминистра доходов и сборов Владимир Хоменко) подмахнули президенту в желании выслужиться. Такое холуйство не спасло впоследствии карьеры обоих силовиков: уже осенью 2014 года Голомшу люстрировали, а Хоменко после скандала в верхах ГФС лишился должности весной 2015 года.
Как показали дальнейшие события и реакция на «панамский» скандал украинских силовиков, примеры предшественников не возымели никакого воздействия на текущее положение дел. Точка сидения определяет точку зрения. А никакой законностью в Украине даже не пахнет.
P.S. Эпизод 2013 года, равно как и «панамские сделки» Порошенко – далеко не первый случай, когда президенту сходят с рук финансовые махинации и злоупотребления. Примерно то же самое происходило и в период «оранжевой революции» 2004 года. Тогда Порошенко все сошло с рук:
Запись Как украинские силовики «слили» в утиль офшорный скандал президента впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Читать далее: IPnews

---

---