Guardian: Обнаружен офшорный след на 2 млрд долларов, тянущийся к Путину

Сеть секретных офшорных сделок и огромных займов на 2 млрд долларов ведет к российскому президенту Владимиру Путину. Беспрецедентная утечка документов показала, как эти деньги сделали ближний круг Путина сказочно богатым.
Хотя ни в каких источниках имя президента не фигурирует, данные показывают, по какой схеме его друзья заработали миллионы на сделках, которые им не удалось бы заключить без его покровительства. Документы наводят на мысль, что деньгами пользовалась семья Путина — состояния его друзей, по-видимому, были предоставлены в его распоряжение.
Эти файлы раскрыты в рамках беспрецедентной утечки миллионов документов из базы данных компании Mossack Fonseca — крупнейшей в мире офшорной юридической фирмы. Они показывают, как богатые и влиятельные люди могут использовать секретные налоговые режимы множеством способов. Офшорный след начинается в Панаме, проходит через Россию, Швейцарию и Кипр и включает в себя частный горнолыжный курорт, на котором в 2013 году вышла замуж младшая дочь Путина Екатерина.
Панамские бумаги привлекают особое внимание к Сергею Ролдугину, близкому другу Путина. Ролдугин познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии. Будучи профессиональным музыкантом, он, очевидно, сколотил состояние на мнимом контроле над рядом активов, превышавших 100 млн долларов. По-видимому, Ролдугина выбрали на эту роль из-за его небольшой известности. В документах, поданных руководству швейцарских и люксембургских банков, он отрицает близость к каким бы то ни было российским общественным деятелям. Он также заявил, что не является бизнесменом.
Тем не менее, в раскрытых файлах говорится, что Ролдугину принадлежат: 12,5% акций российского рекламного агентства «Видео Интернешнл» (годовой доход 800 млн фунтов), миноритарный пакет акций завода «КамАЗ», 15% зарегистрированной на Кипре компании «Райтар» и 3,2% акций банка «Россия», который известен как «банк сообщников Путина» и попал под американские санкции после вторжения России в Крым в 2014 году. Перечисленные выше активы — только часть финансовых схем, связанных с этим банком. Его глава Юрий Ковальчук известен как «личный банкир» российских правительственных чиновников, включая Путина.
Эти данные получены от неназванного источника немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, а Международный консорциум журналистских расследований поделился ими с The Guardian и BBC. Данные проливают свет еще на несколько маневров ближнего круга Путина, применявшихся для перевода денег в офшоры. В использовании офшорных компаний ничего незаконного нет, однако упомянутые транзакции включают в себя подложные сделки с акциями, проданными задним числом; гонорары размером в несколько миллионов долларов за расплывчатые консультационные услуги; неоднократные выплаты крупных сумм в качестве компенсации за якобы отмененные сделки с акциями. В 2011 году принадлежащая Ролдугину компания приобрела за 1 доллар права на ссуду в размере 200 млн долларов.
«Это не бизнес, это создание видимости бизнеса для постоянного перемещения и перепрятывания активов», — сказал «Панораме» BBC ведущий специалист по изучению отмывания денег Эндрю Митчелл.
Офшорные сделки окружали такие слои секретности, что персонал банка «Россия» в Санкт-Петербурге отправлял свои инструкции конфиденциальному посреднику — юридической фирме в Цюрихе. Эти швейцарские юристы, в свою очередь, давали Mossack Fonseca распоряжения создавать подставные компании, которые обычно регистрировались на засекреченных Британских Виргинских островах, и назначать фиктивных директоров из Панамы для подписания разрешительных документов на сделки. Даже конфиденциальные документы компании Mossack Fonseca о настоящих владельцах этих фирм часто оказывались очередным прикрытием.
Сплетни о размере состояния Путина ходят с 2007 года, когда на основании утечки информации из президентской администрации появились сведения, что оно составляет не менее 40 млрд долларов.
Еще на прошлой неделе пресс-секретарь Путина Песков предупредил о готовящейся «информационной атаке» на российского президента.
Источник: The Guardian
Запись Guardian: Обнаружен офшорный след на 2 млрд долларов, тянущийся к Путину впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Читать далее: IPnews

---

---