Комиссия закрыла глаза на махинации Насирова с лондонскими квартирами

Комиссия, проводившая служебное расследование насчет возможного несоблюдения требований антикоррупционного законодательства главой Государственной фискальной службы Романом Насировым пришла к выводу, что он не должен был декларировать квартиры и бизнес семьи в Лондоне, однако должен был задекларировать долю жены в украинской фирме.
Об этом говорится в Акте служебного расследования, пишет сайт Наші гроші.
Служебное расследование с 25 сентября по 6 ноября 2015 проводила комиссия в составе шести человек — четверо от Нацагентства по вопросам госслужбы, и по одному от Минфина и Секретариата Кабинета министров. В частности Комиссия проверяла возможность внесения Насировым недостоверных данных в декларации о доходах за 2014.
Напомним, согласно данным Британского имущественного реестра, Роман Насиров является владельцем права «leashold» на две квартиры в Лондоне. Кроме того, по данным украинского ЕГРПОУ жена Насирова Екатерина Глимбовская имеет долю в ООО «Фонд строительных ресурсов Украины», а согласно данным британского реестра Companies House — также была владелицей фирмы «Altis LTD», созданной в начале 2014. Эти квартиры и фирмы в декларации Насирова указаны не были.
По вопросу права «leashold» на кватриры комиссия обратилась за разъяснениями в юридическую компанию «Астерс». И дала заключение, что принятое в имущественном праве Великобритании понятие «leashold» не имеет прямого аналога в украинском праве: оно содержит черты как собственности, так и аренды, но ни одному из них не является идентичным, а потому не подпадает под перечень форм прав на недвижимость, указанных в законе «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».
Сам же Насиров предоставил Комиссии заключение от юридической компании «Baker & Mc.Kenzie» о том, что имеющиеся документы не дают оснований утверждать, что права председателя ГФС на квартиры относятся к любой из форм прав, которые надо декларировать. Правом собственности считалось бы право «freehold», а насчет пользования квартирами, то Насиров предоставил B & Mc.K документы, по которым в феврале 2013 заключил трастовое соглашение — и передал права «leashold» на обе квартиры Управляющему, что действовал в интересах третьего лица-бенефициара. Ни управляющий, ни новый бенефициар в Акте служебного расследования и в цитируемых выводах B & Mc.K не названы. Понятию «траста» в украинской системе также не соответствия, но по заключению юристов B & Mc.K тот, кто передает право «leashold» по такому договору — теряет его в пользу управляющего.
Принимая во внимание приведенные выше объяснения от юристов, комиссия пришла к выводу об отсутствии достаточных оснований утверждать, что Насиров должен был внести в декларацию указанные квартиры.
Вместе с тем, в Акте служебного расследования отдельно указано, что факт передачи прав на квартиру должен был быть зарегистрирован в британском реестре — однако данные о подобных сделках там отсутствуют. Согласно трастовым договорам, как объяснили B & Mc.K, оформить изменения должен был Управляющий. Однако по неизвестным причинам за три года этого так и не сделали.
В одной из этих квартир жена Насирова позже зарегистрировала свою фирму «Altis LTD». Эту компанию Екатерина Глимбовская создала в январе 2014, то есть почти через год после того, как Насиров якобы заключил трастовое соглашение и потерял права на квартиру. И именно эту квартиру жена главы ГФС вписала в регистрационные документы как адрес фирмы и свою собственную.
Старший юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань по просьбе «Наших Денег» ознакомилась с актом служебного расследования и обратила внимание на то, что документы-объяснения Насиров принес не самой Комиссии — а собственным юристам:
«С акта следует, что даже документы… анализировали посторонние юристы, а не члены Комиссии. Зато члены комиссии, основываясь на мнении посторонних юристов, пытаются сделать выводы об отсутствии состава преступления в действиях Насирова постоянно подчеркивая, что сведения не могли быть не внесены в декларацию «заведомо»».
Что касается самого договора «траста» Щербань объясняет, что их часто заключают с целью скрыть собственность от кредиторов и государства:
«После заключения такого договора имущество оказывается фактически в подвешенном состоянии и права на это имущество не принадлежит ни правообладателю, ни управляющему, ни бенефициару, до даты прекращения траста. Я не удивлюсь, если бенефициаром этого имущества является… кто-то из его (Насирова — ред.) семьи или близких лиц».
По бизнесу жены глава ГФС объяснил Комиссии, на момент заполнения декларации ему не было известно о наличии у Глимбовской корпоративных прав: он спросил у нее — сведения нужно указать, и вписал в декларацию именно то, что жена ему сказала.
Позже Глимбовская предоставила комиссии такое объяснение. Фирма «Фонд строительных ресурсов Украины» из-за кризиса прекратила деятельность, в 2011 в ЕГР были внесены отметки об отсутствии подтверждения сведений о юрлице — и с тех пор Глимбовская считала фирму несуществующей, поэтому на момент подачи супругом декларации о «Фонде» забыла. Однако Комиссия пришла к выводу, что поскольку согласно извлечению из ЕГР по состоянию на 2014 фирма существовала и Глимбовская владела в ней долей в размере 1,75 млн грн., то Насиров должен был указать это в декларации.
Что касается британской фирмы «Altis LTD», в которой, согласно регистрационным документам, Глимбовская владела 100% уставного фонда (£ 1 тыс), по словам Насирова эта фирма действительно была зарегистрирована, однако счета не открывали, указанные средства не вносили, то есть уставный фонд так и ни был образован. Поэтому Комиссия решила, что нет достаточных оснований утверждать, что на протяжении декларируемого периода Глибмовская владела оплаченным взносом в «Altis LTD».
По результатам служебной проверки, Насирову предложено в течение 10 дней подать и обнародовать новую декларацию взамен предыдущей.
Вследствие всего выше написанного — что уже и говорить про запорожских налоговиков, если у них такой предводитель.
Читайте также: Реформа налоговой полиции, или откуда в Запорожье появился Дмитрий Кучеров
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Комиссия закрыла глаза на махинации Насирова с лондонскими квартирами впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Читать полностью здесь: IPnews

Теги: ГЛАВНОЕ