Соратник Авакова вывел в офшоры 40 млн долларов

Национальный банк Украины оштрафовал «Ощадбанк» почти на 3 миллиона гривен за нарушение закона при осуществлении перевода 40 млн долларов. Деньги переводились в интересах соратника Арсена Авакова и его бизнес-партнера нардепа  Игоря Котвицкого.
Об этом сообщает «Обозреватель«.
Об этом говорится в запросе народного депутата от «БПП» Сергея Лещенко к генеральному прокурору Виктору Шокину. По информации Лещенко, Котвицкий положил 40 млн долларов на счет «Сбербанка России» еще во время Революции Достоинства. Там они находились весь 2014 год, после чего были выведены через «Ощадбанк», который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил за границу уже Национальный банк.
В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД, которое возглавляет соратник Котвицкого Аваков.
Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно МВД.
Запись Соратник Авакова вывел в офшоры 40 млн долларов впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Источник: IPnews

---

---