Банк Коломойского в Латвии оштрафовали за причастность к отмыванию средств

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф на латвийский PrivatBank (дочерняя структура крупнейшего в Украине “Приватбанка”) в размере 2 млн евро за нарушения законодательства.
В частности, банк допустил нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.
КРФК отстранила от выполнения обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету PrivatBank полностью сменить состав правления.
“Это часть результатов проведенной КРФК проверки сделок в 2012-2014 годах, указанных в опубликованном исследовании Национального банка Молдовы (…) В частности, PrivatBank не классифицировал ряд сделок как потенциально подозрительные и не сообщил о них Службе по предотвращению легализации полученных преступным путем средств”, — отметили в комиссии.
Возможные санкции КРФК предполагали либо штраф, либо отзыв лицензии.
“Учитывая характер совершенного нарушения, совет КРФК решил наложить максимально возможный штраф”, — сообщает комиссия.
В свою очередь в PrivatBank заявили, что банк “решительно не согласен” с решением комиссии, считая его поверхностным и ошибочным, поскольку “молдавские средства” на счетах банка не находились.
“КРФК мотивирует свое решение тем, что банк осуществлял сделки с высоким риском и участвовал в выводе денежных средств из Молдовы. Но сделки, которые КРФК считает нарушениями, производились со средствами PrivatBank. В рамках сделок банк помог провести перекредитацию клиента из одного кредитного учреждения в другое”,— отметили в финучреждении.
В то же время, в банке сообщили, что требования КРФК будут учтены и совет PrivatBank произведет изменения в правлении.
Напомним, власти Молдовы расследуют более 10 уголовных дел по факту вывода из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank $1 млрд. В мошенничестве с кредитами банков подозревается их акционер, один из богатейших людей Молдавии Илан Шор.
По итогам 9 месяцев 2015 года PrivatBank занимал по размеру активов 11 место в банковской системе страны. В Латвии действуют 27 банков, в том числе 10 филиалов иностранных банков.
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Банк Коломойского в Латвии оштрафовали за причастность к отмыванию средств впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Более подробно читайте здесь: IPnews

---

---