Прокуратура США призовет российских чиновников к ответу за отмывание денег

Американские прокуроры начали процессуальные действия с целью изъятия 14 миллионов долларов, принадлежащих российским чиновникам, якобы замешанным в отмывании денег и связанным со смертью российского юриста Сергея Магнитского.
Одним из фигурантов дела, слушания по которому начнутся 6 января 2016 года, является Денис Кацыв, сын вице-президента компании «РЖД» Сергея Кацыва.
Американские правоохранительные органы обнаружили на счетах Дениса Кацыва в нью-йоркских банках в общей сложности два миллиона долларов, которые каким-то образом связаны с преступной операцией, раскрытой Магнитским.
Счета Кацыва были заморожены еще два года назад, однако теперь Минюст США намеревается конфисковать их, а также наложить на владельца различные штрафы общей суммой 12 миллионов долларов.
Другие счета, на которых якобы хранятся полученные преступным путем средства, были также обнаружены в Швейцарии и других странах Европы и впоследствии заморожены, однако предстоящее разбирательство станет первой попыткой конфисковать средства и наложить штрафы на предполагаемых преступников.
Российский юрист Сергей Магнитский, разоблачивший аферу на 230 миллионов долларов, в организации которой участвовали чиновники российской полиции и налоговых органов, скончался в 2009 году в СИЗО. Его смерть привела к международному скандалу, в результате которого отдельным российским официальным лицам был запрещен въезд в США, а их счета были заморожены.
Источник: The Times
Запись Прокуратура США призовет российских чиновников к ответу за отмывание денег впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Читать полностью здесь: IPnews

---

---