«Днепроэнерго» Ахметова подозревают в финансировании терроризма, - СМИ

Новости Украины. Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.
 
Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, пишет издание «Наші гроші».
 
По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 года - в феврале 2015 года осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецк) уголь, который был поставлен на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС».
 
В свою очередь, «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.
 
Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых выбрало именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».
 
С апреля 2015 года отношения между «Восточной Угольно-Энергетической компанией» и «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.
 
В рамках проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.
 
Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» являются Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy b.v.» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
 
Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является дончанка Елена Лимонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.
 
Учредителями ООО «Донуглетехинвест» (Донецк) является учредитель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).
 
Учредителями ООО «Эксимэнерго «ТЭК» (Мариуполь) является тот же Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр), директором - Андрей Агафонов.
 
Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором – Николай Тананакин.
 
Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.

Подробнее здесь: ИАЦ Известия

---

---