Арестован счет Александра Януковича на 110,37 млн грн

Арест на счет наложен в рамках дела о махинациях на винзаводе Артемовск Вайнери.
В рамках уголовного производства в отношении сына бывшего президента Виктора Януковича Александра арестован банковский счет компании МАКО-Трейдинг, на котором хранится 110,37 млн грн. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, передает Лига.
«Досудебным расследованием также установлено, что 16.12.2014 г., по результатам рассмотрения иска Мако-Трейдинг, хозяйственным судом Днепропетровской области вынесено решение о взыскании с компании Арселор Миттал Кривой Рог в пользу истца денежных средств в сумме 110 372 373,45 грн по договору купли-продажи угольной продукции N300 от 10.01.2014 г. Во исполнение решения суда департаментом Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 10.06.2015 г. вынесено распоряжение N46517329/2 о перечислении указанных средств, и перечислено на счет компании Мако-Трейдинг, открытого в Радикал Банке, денежные средства в сумме 110 372 373,45 грн, поступившие 4.03.2015 г., и 20.05.2015 г. на счет по учету депозитных сумм Министерства юстиции Украины, при принудительном исполнении приказа суда Днепропетровской области N904/2883/14 от 28.01.2015 г.», — говорится в постановлении суда.
В течение 2013 года Александр Янукович по предварительному сговору с руководством компании Артемовск Вайнери организовал схему уклонения от уплаты налогов.
Он был акционером винзавода через фирму Эдельвейс. Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд компаний, в частности, Тревелин.
На счета этой фирмы винзавод Артемовск Вайнери перечислял денежные средства за товары и услуги. Операции сопровождались подделкой договоров купли-продажи и налоговых накладных. На самом деле деньги в дальнейшем снимали наличными со счетов.
Таким образом, за ноябрь-декабрь 2013 года компания Артемовск Вайнери совершила покушение на завладение 21,85 млн грн, которые должны были быть уплачены в бюджет в качестве налога на прибыль.
«Наложить арест… на банковский счет, открытый компанией Мако-Трейдинг (ОКПО 37967910) в банке Радикал Банк (МФО 319111), на котором хранятся денежные средства в сумме 110 372 373,45 грн», — гласит постановление суда.
Напомним, вчера генпрокурор Виктор Шокин сообщил, что его ведомство направило более ста запросов в компетентные органы иностранных государств о конфискации имущества и средств окружения бывшего президента . «В частности, это Австрия, Великобритания, Швейцария, Лихтенштейн, Кипр, Сингапур, Латвия и другие», — сказал Шокин.
По его словам, процедура возврата средств будет длительной. Согласно европейской конвенции, в тех государствах, где есть такое имущество, будет запущена судебная процедура, подключится Министерство юстиции Украины, после чего возможна полная или частичная конфискация имущества.
Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook
Запись Арестован счет Александра Януковича на 110,37 млн грн впервые появилась Новостной интернет-портал IPnews.

Продолжение здесь: IPnews

---

---