Reuters: Как молодой украинский бизнесмен разбогател на российском газе

Молодой украинский бизнесмен Сергей Курченко, которого считают доверенным лицом свергнутого президента Виктора Януковича, заработал 100 миллионов долларов или даже больше на перепродаже российского газа, показало расследование Reuters.
Согласно свидетельствам одного из бывших топ-менеджеров Курченко и официальным документам, с которыми удалось ознакомиться Reuters, 29-летний бизнесмен покупал газ по льготной цене у компаний украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Предыдущее расследование Reuters показало, что Фирташ заработал более 3 миллиардов долларов на невероятно выгодных сделках с Газпромом — российской монополией под управлением соратников президента Владимира Путина.
Обеспечив Курченко быструю прибыль, Фирташ отблагодарил Януковича за покровительство его бизнесу, полагают украинские политики и эксперты газовой отрасли, анализируя представленные Reuters данные о сделках.
«В Украине все в курсе, что он (Курченко) — кошелек Януковича», — говорит Виктор Чумак, возглавлявший в парламенте комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Reuters не удалось установить конечного бенефициара льготных сделок и подтвердить, передавал ли Курченко заработанное Януковичу.
Оба бежали из страны в Россию после февральской революции, и украинские власти начали расследование их деятельности. До сих пор оно касалось только банковского бизнеса и торговли нефтепродуктами и не включало газовые сделки, о которых узнал Reuters.
В серии статей о товарищеском капитализме Reuters описал некоторые пути обогащения фаворитов Кремля при Путине — на госконтрактах и торговле российскими энергоресурсами. Подобные практики распространились и на Украину, которую Путин так и не признал полностью независимым государством.
Киевские власти обвиняют Курченко в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов в тайном сговоре с администрацией Януковича. По словам генпрокурора Виталия Яремы, Курченко подозревается в налоговых преступлениях на 130 миллионов долларов и злоупотреблениях в банковской сфере на 180 миллионов долларов.
Украинские официальные лица утверждают, что Курченко был тесно связан с Януковичем, которого самого подозревают в хищении миллионов долларов казенных средств.
Служба безопасности Украины называет Курченко казначеем «семьи» Януковича, а глава МВД Украины Арсен Аваков в декабрьском интервью Reuters сказал, что Курченко «был просто менеджером».
«У него незапятнанная биография, просто потому что он молод, и поэтому его сделали доверенным лицом «семьи».
Против Курченко возбуждены уголовные дела, его обвиняют в создании преступной группы и манипулировании рынком нефтепродуктов. По словам Авакова, «эта схема была возможна, только если президент покрывал их и закрывал глаза. Это — царский бизнес».
Курченко не ответил на просьбу о комментарии. Ранее он отвергал обвинения в уклонении от уплаты налогов и утверждал, что не имел никаких коррупционных связей с Януковичем, а преследование называл политическим.
«Я — честный украинский бизнесмен, — заявил он в марте, после того как попал в санкционный список Евросоюза. — Все обвинения в мой адрес голословны и носят исключительно провокационный характер».
Янукович не ответил на просьбу о комментарии. Фирташ от комментария отказался.
Курченко начал трудовой путь в 16 лет и через три года основал собственную компанию, согласно биографии на его личном сайте. Он говорил, что зарабатывал на инвестициях в недвижимость и импорте нефтепродуктов.
В 2012 году, через полтора года после победы Януковича на президентских выборах, публика узнала об успехах Курченко из статьи в украинском издании Forbes, описавшем его бизнес-империю из подставных фирм. Бизнесмен отверг обвинения в злоупотреблениях и купил издателя украинской версии журнала, после чего его покинули авторы статьи.
Курченко владел заметными активами и от своего лица: частично на заемные средства госбанка он приобрел харьковский футбольный клуб «Металлист», Одесский НПЗ и доли в двух банках.
Несколько источников в газовой отрасли Украины, включая одного из бывших топ-менеджеров Курченко, сообщили Reuters, что бизнесмен тайно контролировал малоизвестную компанию Лидергаз. Она зарабатывала на перепродаже дешевого российского газа, согласно нескольким украинским чиновникам и газовым трейдерам, а также официальным данным о транспортировке газа, которыми располагает Reuters.
Лицо, числящееся владельцем компании в учредительных документах, обнаружить не удалось, как и следов офиса по месту регистрации на заброшенном заводе в Киеве. Сотрудник юридической фирмы, представлявшей интересы Лидергаза, сказал, что им не удается связаться с компанией.
Министр Аваков сказал, что не знает о Лидергазе. Однако два чиновника газовой отрасли — нынешний и бывший — сказали Reuters, что Курченко контролировал компанию.
«Он использовал подставных директоров в Лидергазе, — рассказал бывший высокопоставленный чиновник. — Он покупал газ у компаний Фирташа, а затем перепродавал его на рынке».
Эти предположения подтверждают другие люди, знакомые с деятельностью компании, включая газового трейдера в Киеве. По словам последнего, он знал, что за Лидергазом стоял Курченко, поскольку общался с его помощниками, когда имел дело с этой компанией.
Согласно данным бывшего топ-менеджера Курченко, Лидергаз покупал топливо у компаний Фирташа, которые, в свою очередь, получали его из России по цене ниже рыночной, и перепродавал с прибылью на украинском рынке.
«Все началось в 2012 году и к июлю 2013-го уже закончилось. Там было всего несколько крупных сделок, на них и заработали деньги», — сказал он.
По словам бывшего топ-менеджера, Курченко работал в тесной связке с доверенными лицами Януковича. Его сотрудники получали инструкции текстовыми сообщениями на телефоны вечером в воскресенье после еженедельных встреч Курченко с близким помощником Януковича. Он рассказал, что в обязанности Курченко входила организация непрозрачных сделок на топливном рынке с использованием запутанных схем и большого объема неучтенной наличности.
Человек, рассказавший об этом, добавил, что не был свидетелем каких-либо платежей в адрес Януковича или других лиц.
Корпоративная отчетность и представленные в суд документы для тяжбы о торговле газом показывают, что Лидергаз платил 397 долларов за 1000 кубометров до НДС, или более чем на 30 долларов ниже рыночной цены.
По данным бывшего топ-менеджера Курченко и высокопоставленных украинских чиновников, купленное у компаний Фирташа топливо Лидергаз перепродавал по рыночным ценам. Одним из покупателей выступила дочерняя структура госкомпании Нафтогаз Украины, сообщившая в пресс-релизе, что заплатила 430 долларов за 1000 кубометров без учета НДС.
С такими ценами прибыль Лидергаза могла составить 100 миллионов долларов.
В свете открывшихся в ходе расследования Reuters сведений, Нафтогаз пообещал аудит сделок с Лидергазом.
Сотрудник Курченко сказал, что Лидергаз заработал даже больше, поскольку удерживал НДС при перепродаже, но не перечислял его в казну. Подозрения в налоговых преступлениях — ключевые в расследовании деятельности Курченко украинскими правоохранительными органами.
«Он не платил таможенные пошлины. Он не платил НДС», — сказал глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.
Курченко отвергает обвинения в налоговых преступлениях.
Статистика поставок газа, изученная Reuters, выявила странность: нефтехимические компании Фирташа — крупные потребители газа, однако Лидергазу они продавали топливо дешевле, чем покупали сами. Фирташ отказался комментировать эту тему, а Курченко на запрос не ответил.
Министр внутренних дел Аваков считает, что за Курченко стоит старший сын Януковича Александр.
«Александр принимал все решения. Курченко и Александр Янукович действовали как одна группа», — сказал Аваков.
Александр Янукович, предположительно сбежавший в Россию вместе с отцом, сообщил Reuters в электронном письме:
«Я неоднократно заявлял, что едва знаком с Сергеем Курченко».
Он добавил, что ни он, ни его управляющие не имели никаких личных или деловых отношений с Курченко.
В прошлогоднем интервью украинскому Forbes Курченко отрицал знакомство с Александром Януковичем и говорил, что в бизнесе ему не требуются связи с правительством Януковича-старшего.
Фирташ ждет в Австрии под залогом в 125 миллионов евро разрешения дела об экстрадиции. В США его подозревают в подкупе индийских чиновников ради доступа к титановым месторождениям в Индии. Украинский олигарх называет обвинения необоснованными и считает, что дело имеет политическую подоплеку. Он отказался отвечать на вопросы Reuters о газовых сделках.
Источник: Reuters
 

Источник: IPnews

---

---