В Энергодре группа мошенников продолжает «вымывать» деньги с КП

В Энергодаре группа мошенников, в которую входят уже известные всем Дмитрий Марченко, Денис Кащеев и замдиректора КП Энергодара Иван Сорока продолжают «доить» местных жителей через свои фиктивные фирмы.
На этот раз махинации связаны с новообразованным ТОВ «Квант-Энерго» (директор Е. А. Тищенко, код ЕГРПОУ 37167041). Через это предприятие, по уже проверенной преступной схеме, с помощью фиктивных договоров и долгов, вымываются деньги из КП Энергодара.
Напомним, как ранее сообщал IPnews, вышеупомянутая троица мошенников создала несколько фиктивных фирм. Затем на каждом из этих ООО начинала генерироваться дебиторская задолженность к КП Энергодара. Потом приходило время «легализовать» задолженность в судебном порядке. Это проходило за довольно умеренную взятку через хозяйственный суд. Долги, в свою очередь, перепродавались после судов энергодарским коммунальным предприятиям. Разумеется, КП покупали фиктивные долги не за виртуальные, а за вполне «живые» деньги из коммунальных платежей энергодарцев, которые спокойно заходили на счета фиктивных фирм.

Продолжение здесь: IPnews

---

---