На запорожском предприятии украли 3,6 миллиона гривен

На запорожском предприятии украли 3,6 миллиона гривен
Схема отмывания денег с использованием транспортно-экспедиционных услуг известна как широкому кругу предпринимателей разных мастей, так и сотрудникам налоговой. Тем не менее, находятся смельчаки, желающие испытать удачу и подзаработать миллион-другой на липовых перевозках. В их списке, к сожалению, оказалось одно из крупных предприятий Запорожья
Сотрудники Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в г. Запорожье во время проверки обнаружили договор транспортно-экспедиционного обслуживания экспортно-импортных и транзитных грузов. К данному договору предприятие приложило акты выполненных работ экспедиторов. Возможно этот документ и не вызвал бы подозрений налоговиков, если бы не полное отсутствие информации непосредственно о перевозчике.
Кроме того, к актам выполненных работ не приложены документы, на основании которых осуществлялась перевозка груза, не было счетов, накладных, а также подтверждающих оплату услуг транспортного предприятия документов. Из этого следует несложный вывод – транспортно-экспедиционных услуг не было, и груз не покидал территорию предприятия.
В этой мошеннической схеме, кроме непосредственно заказчика – крупного промышленного предприятия, принимали участие и две фирмы-посредники, с которыми и были заключены фиктивные договора на фиктивные перевозки.
В результате более 3,6 миллионов гривен предприятия осело в чьих-то карманах, точнее говоря, было попросту украдено. Кроме этого, в налоговом учете стоимость транспортных услуг включается в состав расходов, а соответствующие суммы учитываются в формировании налогового кредита по НДС.
И тут речь идет уже о воровстве из государственного бюджета. Что послужило мотиватором для затейников этой схемы и на что они надеялись, пока неизвестно. В скором времени, ответы на эти и другие вопросы получит следствие, а суд сможет по достоинству оценить старания махинаторов, пишет специализированная ГНИ в г. Запорожье.

Запорожское предприятие в очередной раз решило заработать на «липовых» грузоперевозках 28.07.2014
Запорожское предприятие в очередной раз решило
Схемы уклонения все еще пытаются задействовать… Результат – штрафные санкции Одно из запорожских предприятий в
На запорожском предприятии от налоговой скрыли 3 миллиона 28.01.2015
На запорожском предприятии от налоговой скрыли 3
Запорожское предприятие уклонилось от уплаты налогов на 3 млн грн.
Крупный бизнес отдал в бюджет более миллиарда гривен 08.09.2015
Крупный бизнес отдал в бюджет более миллиарда гривен
По данным Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в Запорожье с начала года в Госбюджет было
Запорожское предприятие пользовалось незарегистрированным в ГАИ автомобилем 17.09.2014
Запорожское предприятие пользовалось
Электронные базы данных – на защите бюджета Довольно распространенная сегодня схема уклонения от налогообложения

Нет комментариев.