Хотите помочь Украине? Не принимайте украденные у нее деньги

Новое правительство Украины надеется очистить страну, которая является одной из наиболее коррумпированных в мире. Однако у них нет шансов, если западные банки продолжат принимать деньги, украденные у Украины.
Сейчас газеты полны статьями о том, как Россия подрывает Украину, как она хочет поставить свою ее на колени, подчинив воле Путина. Но это только часть истории. Украина уже стояла на коленях, когда война на востоке страны еще не началась, и в этом в равной мере виноват как Путин, так и демократические страны Запада. Британия, Австрия, Швейцария и другие позволили нечистым на руку украинским лидерам вывозить украденные деньги за рубеж и долгие годы пользоваться западными имущественными правами. Чиновники мародерствовали настолько активно, что страна оказалась на грани краха еще до того, как Путин аннексировал Крым. У украинских правителей не было нужды создавать стабильную политическую систему у себя дома, поскольку западные страны были готовы продать им свою.
Несмотря на политическую волю, проявленную в этом году участниками конференции по возвращению активов, состоявшейся в Лондоне, хроническая неспособность западных регуляторов проанализировать, выследить и подвергнуть санкциям ввозимые на Запад средства создала такие условия, при которых пройдут годы, а то и десятилетия, прежде чем удастся вернуть украденные Януковичем и его «семьей» деньги.
Когда Янукович пришел в 2010 году к власти, Украина заняла первое место в мире по «перекачиванию» государственных средств в западные банки, а также по их вложениям в собственность и иностранные компании. Олег Махницкий, который во время лондонской конференции занимал пост генерального прокурора, оценил потери для украинской экономики в годы правления Януковича в 100 млрд долларов.
Взятки текли наверх в этой коррупционной пирамиде, где чиновники платили дань тем, кто стоял над ними. Находившиеся на вершине Янукович, его семья и его друзья стали сказочно богатыми людьми. Его сын Александр, работавший ранее зубным врачом, стал одним из самых богатых бизнесменов в стране.
Требуется немалая изобретательность для того, чтобы незаконным путем выводить деньги с Украины, из России и из любых других мест, а потом превращать их во вполне законные средства в офшорах. В последние годы некоторые западные компании с удовольствием создают такие юридические схемы и механизмы.
Наглядным примером является  фирма Astute Partners, через которую Янукович скрывал свое право собственности на охотничье хозяйство в Сухолучье. Это была британская компания-пустышка, созданная в 2004 году и содержавшаяся в полной боевой готовности фирмой Trust and Company Service Provider (TCSP). 3 сентября 2009 года директором и владельцем Astute Partners стал учившийся в США австрийский юрист Рейнхард Прокш, который скрыл истинную принадлежность компании, сославшись на конфиденциальность информации о клиентах.
В такого рода структурах есть несколько преимуществ. Во-первых, огромное количество юрисдикций усложнит любой процесс проведения следствия, во-вторых — «британская» собственность дает налет респектабельности и доступ к британским судам.
Коррупция при Януковиче существовала в нескольких формах. Самым прибыльным делом были махинации с НДС, когда платятся взятки, чтобы вернуть НДС, который удерживают украинские чиновники, или чтобы бизнесмен мог потребовать возврата НДС, хотя на самом деле он этот налог не платил. Были и более сложные и утонченные методы, такие как присвоение средств из 50-миллиардного государственного закупочного фонда, либо незаконная приватизация государственной собственности.
В апреле 2014 года новый глава украинской налоговой службы Игорь Билоус подсчитал, что при Януковиче только мошенничество с НДС обошлось стране в четверть ее национального бюджета, деньги из которого утекали на офшорные счета, принадлежащие коррупционерам-чиновникам. Крупные взятки чаще всего кладутся прямо на офшорный банковский счет. «Черные финансисты» могут обменять находящиеся в Украине наличные на деньги, лежащие на счетах в офшорных банках, делая это, как правило, за пять процентов комиссионных. Очень часто такие сделки заключаются на Кипре, который играет важнейшую роль как канал для вывода денег с Украины и перевода их в Украину. Он неизменно является самым крупным инвестором в Украине. Инвесторы указывают на то, что в основном это краденые деньги, возвращаемые в Украину под маской вполне законных прямых иностранных инвестиций.
Простым украинцам очень хочется вернуть украденные и спрятанные на Западе их бывшими правителями деньги. Заявления западных официальных лиц на эту тему находят мощный отклик. Многие надеются, что западные власти сдержат свои обещания и вернут деньги Украине.
Но поскольку связанный с такими возвратами юридический процесс обычно очень длительный, главная проблема, с которой сталкивается Запад, состоит в том, чтобы умерить эти ожидания. Например, вот что говорит один из борцов с незаконными доходами Виталий Шабунин: «Если украденные у Украины деньги не вернутся сюда, это станет мощным ударом по евроинтеграции, который покажет, что им все равно».
В таком контексте, завышенные цифры по количеству украденных у страны денег, которые дают украинские чиновники, совершенно бесполезны, поскольку  большинство  рядовых украинцев полагает, что вернуть 30-40 млрд долларов легко и просто.
Но пока реальная сумма замороженных активов далека этих цифр. Британия заморозила всего 23 млн долларов, Швейцария – 193 млн, а Австрия с Лихтенштейном  - неизвестно сколько.
Инициируемые иски с целью возврата денег редко приводят к судебным процессам, а владельцы активов типа Януковича и его союзников сами подают иски, добиваясь размораживания своих средств. Любое дело обещает превратиться в долгую юридическую тяжбу, прежде чем в нем будет достигнут какой-то прогресс.
Если бы Запад заблаговременно применял свои нормы и правила против отмывания денег к постсоветским клептократам с таким же усердием, как он это делает в отношении потенциальных террористов, то деньги вообще перестали бы туда приходить. Это помогло бы ослабить и подорвать всю систему, которая поддерживает хаос и коррупцию в бывшем восточном блоке, так как люди нет смысла красть деньги, если они не могут их сохранить.
Но сегодня западные следователи не проявляют особого интереса к упреждающим следственным действиям, а поэтому у воров нет повода для тревоги. И сохраняется риск того, что старая система при новых украинских руководителях восстановится.
Западные страны пользуются значительным расположением среди простых украинцев благодаря своей поддержке революции. Эти прозападные настроения имеют исключительное значение, оказывая давление на нового президента Украины и на его чиновников, а также заставляя их реформировать страну по западному образцу.
Но такое расположение не может сохраняться вечно. Западу придется предпринять содержательные усилия для оказания содействия Украине в преодолении многочисленных преград на пути к более честному будущему.
В Украине хорошо известно, что Янукович использовал западные компании и механизмы для отмывания денег, а также то обстоятельство, что западные страны не предпринимали действенных шагов, чтобы помешать этому, пока Янукович находился у власти. Если эти страны не помогут положить конец данной системе сейчас, украинцы придут к выводу, что они напрасно восхищались Западом.
Тот, кому хочется, чтобы Украина присоединилась к Европе, а не скатывалась обратно в объятия России, должен помочь ей избавиться от своих постсоветстких привычек. Самая эффективная помощь – это блокирование механизмов выкачивания денег из Украины с переводом их на Запад. Это лишит нечистых на руку украинских чиновников возможности прятать свои полученные преступным путем средства, укрепит украинское государство и придаст сил его гражданам.
Отмывание денег на Западе и офшорные операции помогали Януковичу и продолжают помогать Путину. А поэтому они поддерживают режимы, настроенные враждебно по отношению к тем ценностям, о приверженности которым заявляют страны Запада. Если украинцы разочаруются и придут к выводу, что Запад и Россия друг друга не лучше, и что западные руководители говорят красивые слова, а на деле думают только о деньгах, революция потерпит неудачу.
Источник: Foreign Policy

Читать полностью здесь: IPnews

---

---